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  • PROGRAMA

    10:30 - 11:00 ACTO DE INAUGURACIÓN

    Victoria Ortega Benito, presidenta del Consejo General de la Abogacía Española

    José Ramón Navarro Miranda, presidente de la Audiencia Nacional

    11:00 - 12:30 MESA REDONDA: La prevención del blanqueo de capitales desde la Abogacía. La nueva guía sobre los titulares reales.

    Ponentes:

    Adriana de Buerba Pando, miembro de la Subcomisión de Prevención del Blanqueo de Capitales del Consejo General de la Abogacía Española

    Luis Fernández del Pozo, Registrador Mercantil, Doctor en Derecho y catedrático por la Universidad de Cataluña

    Jesús Pellón Fernández-Fontecha, presidente de la Subcomisión de Prevención del Blanqueo de Capitales del Consejo General de la Abogacía Española

    Modera:

    Encarnación Orduna Pardo, presidenta de la Comisión de Ordenación Profesional del Consejo General de la Abogacía Española

    12:30 - 13:30 PONENCIA: Los abogados ante la transposición de la V Directiva

    Ponente:

    José Luis Gómara Hernández, abogado del Estado en la Secretaría General del Tesoro

      PAUSA
    16:30 - 17:30 MESA REDONDA: Nuevas tendencias de prevención en la Unión Europea

    Ponentes:

    Beatriz Saura Alberdi, abogada. Copresidenta de la Sección de Compliance del ICAM.

    Juan Antonio Salazar Romero, administrador principal en la Unidad “Crimen Financiero” dentro de la Dirección General FISMA

    Modera:

    Silvia de Andrés Pérez, miembro de la Subcomisión de Prevención del Blanqueo de Capitales del Consejo General de la Abogacía Española

    17:30 - 18:30 PONENCIA: Blanqueo de capitales. Tendencias Jurisprudenciales actuales

    Ponente:

    Antonio del Moral García, magistrado de la Sala Segunda del Tribunal Supremo

    18:30 LECTURA DE CONCLUSIONES Y CLAUSURA
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